园城黄金:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

庄园城市黄金:关涉20年度传唤第三次暂时隐名大会的绕行的

                                                   包装略语:庄园城市黄金

包装法典:600766

编     号:2014-021

烟台庄园城市黄金使参与使参与有限公司

关涉20年度传唤第三次暂时隐名大会的绕行的

公司的极度的部件和董事会使获得在那里、给错误的劝告性断言或

伟大的未顾及,其满意的的事实、正确整体的的团体和共同责任。

重要满意的线索

相识工夫:午后2014, 04点、17点、午后14:30。

流露日期:11 04, 2014

●相识传唤场所或地点:烟台市芝罘区南街 261 号 8 楼公司相识室;

相识方式:现场开票和体系开票。

即使供给体系开票:是

烟台庄园城市黄金使参与有限公司(以下略语公司)定于 2014 年 04 月 17 日传唤公司2014 年第三次暂时隐名大会,以下绕行的如次

一、找来相识基本信息

1、隐名大会相识工夫

(1)现场相识传唤工夫:2014 年 04 月 17 日午后 14:30;

(2)经过上海包装去买东西所贸易体系举行体系开票的详细工夫为:2014 年 4月 17 日午前 9:30~11:30,午后3点到午后15点

2、流露日期:11 04, 2014

3、场所或地点:相识场所或地点:烟台南街261楼8楼相识室。

4、相识找来人:董事会

5    相识选举方式:这次暂时隐名大会采用现场开票与体系开票相结合的选举方式。公司将为极度的隐名供给体系开票平台。,公司隐名可以经过ABO行使选举权。同样的人的选举权不得不在地下开票中选出。、一种体系开票。结果在相同的选举权中举行反复开票,则宁愿开票成功实现的事。

二、相识满意的:

它是特别的吗?

序号                               打手势满意的

成功实现的事事项

1        《关涉公司契合向特派宾语非坦率的发行股本权益辩解的打手势》;            是

2        《关涉评定公司非坦率的发行股本权益展现的打手势》;                      是

 发行方式                                                            是

 发行描述和面值                                                      是

 发行合计                                                            是

 发行宾语及订阅费方式                                                  是

 上市场所或地点                                                            是

 物价直立支柱日、发行价钱此外物价基音的                                    是

 募集资产数额及装饰订约在议定书中拟定                                              是

 这次非坦率的发行股本权益的锁定期                                          是

 这次非坦率的发行前的滚存推进对待                                      是

 成功实现的事的有效期                                                        是

3        《关涉评定公司非坦率的发行 A 股股本权益暨关系去买东西预案的打手势》;       是

4        《关涉评定公司非坦率的发行股本权益募集资产运用的现实性剖析使报到

的打手势》;                                                      是

5关涉公司和原发行宾语的签字<关涉破除><附辩解见效的股本权益订阅费>
和约>之在议定书中拟定书>的打手势》;                                        是 公司与园城实业签字《关涉破除<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协

一本议论书。                                                            是公司与盛成签约<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协

一本议论书。                                                            是公司与新庄园装修订约关涉公布<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协

一本议论书。                                                            是公司和冯国老百姓签字了施舍物。<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协

一本议论书。                                                            是该公司与Lady Xiang Ping签字了公布在议定书中拟定。<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协

一本议论书。                                                            是

6关涉公司的签字和成绩的标的<附辩解见效的股本权益订阅费和约>的议

案》;                                                          是

 公司与园城实业签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。              是

该公司与平签字了有辩解的订阅费在议定书中拟定。。              是

公司签字有辩解见效股本权益订阅费权证。              是

 公司与威海中海签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。              是

 公司与冯果老百姓签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。              是

7      《关涉公司这次非坦率的发行股本权益关涉关系去买东西事项的打手势》;       是

8      《关涉提请隐名大会称赞园城产业群使参与有限公司免于以提议方式

增持公司使参与的打手势》;                                       是

9      《关涉提请隐名大会辩解董事会全权大使的手柄这次非坦率的发行股本权益相

关事项的打手势》;                                             是

是你这么说的嘛!满意的详见公司 2014 年 2 月 12 日在上海包装去买东西所网站公布的《烟台庄园城市黄金使参与使参与有限公司第十届董事会以第二位十五次相识成功实现的事公报》、《烟台庄园城市黄金使参与使参与有限公司非坦率的发行股本权益募集资产运用的现实性剖析使报到(修正案)》、《烟台庄园城市黄金使参与使参与有限公司孤独董事关涉公司非坦率的发行股本权益相干事项的孤独异议》、《烟台庄园城市黄金使参与使参与有限公司非坦率的发行 A 股股本权益暨关系去买东西预案(修正案)》。

三、关注参谋:

1、2014 年 04 月 11 日清算后在中国包装完全符合结算有限责任公司上海办完全符合在册的本公司合奏隐名食品罐头亲自或写信付托代理人列席相识;

2、公司合奏董事、监事及以及诸如此类高级管理参谋。

3、董事会必要的隐名大会

四、列席完全符合的方式和工夫

1、隐名法定代理人付托的付托书、隐名理由卡、实业营业执照硬拷贝(特征)

2、团体身份证、隐名理由卡;代理人应持付托人及自己身份证、隐名理由卡完全符合挨次及付托人的动力

3、网上开票完全符合中应留意的事项:包装装饰,应在股权完全符合日后两个工作的日子缺乏自信上海包装去买东西所信息体系使参与有限公司听从用于体系开票的隐名理由;公司以及诸如此类隐名应用贸易体系可以直接地举行体系开票,用不着提前的完全符合。。

4、完全符合工夫:2014 年 04 月 14 日-16 日午前九点至午后四点。5、流露场所或地点:董事会重要官职;五、以及诸如此类事项1、相识收条了关注相识的资历。、会期良久,列席相识、管膳宿费3;、联系电话:0535-636929;传真传输:0535-66 3629、写姓名地址:山东柳琴烟台市芝罘区南街 261 号烟台庄园城市黄金使参与有限公

董事会重要官职;5、邮递区号:264000;

6、前卫:刘昌喜    逄丽媛

特别地绕行的。

烟台庄园城市黄金使参与使参与有限公司

附件1, 27 03 2014

辩解付托书

兹付托________ 伙伴代表本单位(自己)列席烟台庄园城市黄金使参与使参与有限公司(以下略语庄园城市黄金)于2014年04月17日午后14:30分时在烟台市芝罘区南街261号8楼相识室传唤的公司2014年第三次暂时隐名大会,按以下动力行使隐名马上:

选举异议

挨次活动满意的

适宜弃权

1公司使满意非旗想要的打算

2     《关涉评定公司非坦率的发行股本权益展现的打手势》; 发行方式 发行描述和面值 发行合计 发行宾语及订阅费方式 上市场所或地点 物价直立支柱日、发行价钱此外物价基音的 募集资产数额及装饰订约在议定书中拟定 这次非坦率的发行股本权益的锁定期 这次非坦率的发行前的滚存推进对待 成功实现的事的有效期

论公司非坦率的发行A股和RelAT的评定

案》;

4。评定公司非坦率的应用的现实性剖析

使报到书

5关涉公司和原发行宾语的签字<关涉破除><附辩解见效的股本权益>
订阅费和约>之在议定书中拟定书>的打手势》; 公司与园城实业签字《关涉破除<附辩解见效的股本权益订阅费和约>
之协一本议论书。公司与盛成签约<附辩解见效的股本权益订阅费和约>
之协一本议论书。公司与新庄园装修订约关涉公布<附辩解见效的股本权益订阅费和约>
之协一本议论书。公司和冯国老百姓签字了施舍物。<附辩解见效的股本权益订阅费和约>
之协一本议论书。该公司与Lady Xiang Ping签字了公布在议定书中拟定。<附辩解见效的股本权益订阅费和约>
之协一本议论书。

6关涉公司的签字和成绩的标的<附辩解见效的股本权益订阅费和约>的

打手势》; 公司与园城实业签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。该公司与平签字了有辩解的订阅费在议定书中拟定。。公司签字有辩解见效股本权益订阅费权证。 公司与威海中海签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。 公司与冯果老百姓签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。

7关涉公司非坦率的开展的关系去买东西的打手势

8    《关涉提请隐名大会称赞园城产业群使参与有限公司免于以提议

加法运算公司使参与的打手势

9。在隐名大会自找麻烦下,董事会是作者

票相干事项的打手势》;付托人姓名(团体单位并盖印):付托人身份证:付托人隐名账号:代理人署名:代理人身份证号码:付托日期:附件2:

体系开票法

一、网上开票零碎:上海包装去买东西所贸易体系

二、体系开票工夫:2013年11月17日(周四)午前9:30至11:30;午后13:00至15:00。

选举挨次是因为新股票申购的运算。

三、开票指定遗传密码:738766;开票略语:园城开票

四、隐名选举的详细挨次是:

1、去买东西是买票

2、在付托价钱下,要开票的活动订约在议定书中拟定的定单编号,必要开票的极度的抑制99财富,1元代表初次开票,2元代表以第二位张打手势,以及诸如此类。隐名大会选举的打手势订约在议定书中拟定的挨次号

响应招标

序号                              打手势满意的



1        《关涉公司契合向特派宾语非坦率的发行股本权益辩解的打手势》;      1.00

2        《关涉评定公司非坦率的发行股本权益展现的打手势》;                

 发行方式                                                         

 发行描述和面值                                                   

 发行合计                                                         

 发行宾语及订阅费方式                                               

 上市场所或地点                                                         

 物价直立支柱日、发行价钱此外物价基音的                                 

 募集资产数额及装饰订约在议定书中拟定                                           

 这次非坦率的发行股本权益的锁定期                                       

 这次非坦率的发行前的滚存推进对待                                   

 成功实现的事的有效期                                                     

3      《关涉评定公司非坦率的发行 A 股股本权益暨关系去买东西预案的打手势》;   3.00

4      《关涉评定公司非坦率的发行股本权益募集资产运用的现实性剖析使报到

的打手势》;                                                  4.00

5关涉公司和原发行宾语的签字<关涉破除><附辩解见效的股本权益订阅费>
和约>之在议定书中拟定书>的打手势》;                                    5.00

 公司与园城实业签字《关涉破除<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协       

一本议论书。

公司与盛成签约<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协       

一本议论书。

公司与新庄园装修订约关涉公布<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协       

一本议论书。

公司和冯国老百姓签字了施舍物。<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协       

一本议论书。

该公司与Lady Xiang Ping签字了公布在议定书中拟定。<附辩解见效的股本权益订阅费和约>之协       

一本议论书。

6关涉公司的签字和成绩的标的<附辩解见效的股本权益订阅费和约>的议

案》;                                                      6.00

 公司与园城实业签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。                 

该公司与平签字了有辩解的订阅费在议定书中拟定。。                 

公司签字有辩解见效股本权益订阅费权证。                 

 公司与威海中海签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。                 

 公司与冯果老百姓签字《附辩解见效的股本权益订阅费和约》。                 

7      《关涉公司这次非坦率的发行股本权益关涉关系去买东西事项的打手势》;      7.00

8      《关涉提请隐名大会称赞园城产业群使参与有限公司免于以提议方式

增持公司使参与的打手势》;                                      8.00

9      《关涉提请隐名大会辩解董事会全权大使的手柄这次非坦率的发行股本权益相

关事项的打手势》;                                            

注:汇票2、5、在6有多个参考开票。,以安排2为例,元代表对顺风的各项提案举行选举。,提案2中子法案,提案2中子法案,顺次类推。

3、推理校长人数参考选举,1位隐名代表适宜,2股代表反,3名代表

五、开票留意事项

1、隐名大会上有几项打手势要选举。,开票可以因无论哪些挨次举行。,无选举权撤回。

2、在相同的打手势上不注意屡次宣布开票。,连锁商店公务的(包罗现场开票)、付托开票、体系开票),经过第每一宣言。

3、不契合是你这么说的嘛!想要的申报将被宣布无效的。,无选举权加起来。

4、这次相识有很多票。,隐名只对某个订约在议定书中拟定或数个订约在议定书中拟定开票。,它被以为是列席相识的。,开票权的合计包罗在隐名开票权中。,关闭该隐名未开票或开票不契合《上海包装去买东西所股票上市的公司隐名大会体系开票实施细则》规则的,弃权。

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